Многие собственники капитала имеют устойчивый давно сформированный бизнес, штат сотрудников, имеют утвержденные формы договоров, контрактов, и вроде бы не нуждаются в посторонней помощи, но сегодня актуальна проблема недобросовестности партнеров. Конечно, надежнее заключать сделку, когда ты владеешь информацией о партнере. Но как ее найти, где и кто ее проанализирует, это не простая задача. Не все даже опытные юристы, адвокаты практикуют такие навыки и имеют понятие как проанализировать имеющиеся данные хотя бы из открытых источников. Команда Paretto поможет тебе получить реальную картину о своем будущем или действующем партнере.
Что такое процедурная KYC? С анг. языка это означает «знай своего клиента», и все что нужно тебе сделать это отправить нам запрос на получение услуги и предоставить код ЕГРПОУ юридического лица, деятельность которого нужно изучить. Далее, наша команда проанализирует все данные и сформирует их Вам в отчет.
Перечень данных, которые исследуются командой Паретто:
- Наличие криминальных производств с прямой связью и второстепенным участием;
- Выявление проблем с налоговыми органами: наличие обжалованих заблокированных податкових накладных налоговых-уведомлений решений;
- Анализ тендерных закупок или участия в них;
- Исследование существующих судебных споров;
- Выявление актуальных исполнительных производств;
- Раскрытие у партнера других зарегистрированных компаний;
- Имущество юридического лица;
- Прочие детали.
По меньшей мере, ответы на семь вышеуказанных критерий уже достаточно для формирования реального мнения/решения о возможности будущего сотрудничества или его продолжения, поэтому не рискуй своим бизнесом и обращайся за поддержкой в Paretto.