Багато з власників капіталу мають сталий давно сформований бізнес, штат працівників, мають затверджені форми договорів, контрактів, і начебто не потребують сторонньої допомоги, але сьогодні є актуальною проблема недобросовісності партнерів. Авжеж, надійніше укладати угоду коли ти володієш інформацією про партнера. Але як її знайти, де та хто її проаналізує це не проста задача. Не всі, навіть, досвідчені юристи, адвокати практикують такі навички та мають поняття як проаналізувати наявні дані хоча б з відкритих джерел. Команда Paretto допоможе тобі отримати реальну картину про свого майбутнього або діючого партнера.
Що таке процедурна KYC? З анг мови це означає «знай свого клієнта», і все що потрібно тобі зробити це надіслати нам запит на отримання послуги і надати код ЕДРПОУ юридичної особи, діяльність якої потрібно вивчити. Далі наша команда проаналізує всі данні та сформує їх у звіт.
Перелік відомостей, які досліджуються командою Paretto:
- Наявність кримінальних проваджень з прямим зв’язком та опосередкованим;
- Визначення проблем з податковими органами: наявність оскарження заблокованих податкових накладних чи податкових-повідомлень рішень;
- Аналіз тендерних закупівель або приймання участі в них;
- Дослідження існуючих судових спорів;
- Виявлення актуальних виконавчих проваджень;
- Розкриття у партнера інших зареєстрованих компаній;
- Mайно юридичної особи;
- Інші деталі.
Щонайменше відповіді на сім вищевказаних критерій вже достатньо для формування реальної думки/рішення щодо можливості майбутньої співпраці або її продовження, тому не ризикуй своїм бізнесом та звертайся за підтримкою.